Проверка потенциального делового партнера

Проверка партнера, Проверка юридического лица, Проверка предпринимателя, Дью дилидженс (due diligence), Проверка надежности партнера, Проверка деловой репутации — все это проверка потенциального делового партнера. 

Проверка партнера необходимый в наше время шаг перед заключением договора. Этот шаг позволяет обезопасить Ваш бизнес от недобросовестных контрагентов, которые пользуются различными схемами присвоения Ваших денег или материальных ценностей. Это могут быть транспортные компании, Ваши покупатели или Ваши поставщики.

Возможно даже длительное сотрудничество с целью войти в доверие, а потом использование давления (срочность сделки, специальное предложение) для изъятия крупной суммы денежных средств с Вашего счета.

Когда целесообразно проводить Проверку контрагента:

  • Перед выбором компании для долгосрочного сотрудничества;
  • Перед заключением контракта с новым партнером;
  • Поставщику перед заключением контракта с отсрочкой платежа;
  • Покупателю перед заключением контракта с предоплатой.

Проверка юридического соответствия:

  1. Репутация компании;
  2. Фактов наличия у них производственных, торговых, складских помещений;
  3. Факта нахождения по указанному адресу и достоверности контактной информации;
  4. Наличие информации о ней в открытых источниках, наличие сайта и даже занимается ли компания его продвижением;
  5. О нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений не только самой компании, но и уполномоченных лиц.

Анализируются следующие моменты: 

  • Регистрационные данные и реквизиты юридического лица;
  • Сведения о наличии адреса регистрации юридического лица в перечне адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (адресов массовой регистрации) ФНС РФ;
  • Сведения о регистрации иных юридических лиц по данному адресу;
  • Размер уставного капитала юридического лица;
  • Сведения об активах компании;
  • Содержание и дата государственной регистрации последних изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица;
  • Выписка из ЕГРЮЛ;
  • Виды деятельности компании с расшифровкой по кодам ОКВЭД;
  • Фактические виды деятельности юридического лица;
  • Сведения о лицензиях юридического лица и необходимых разрешениях;
  • Фактические местонахождение юридического лица, представителей компании и ее филиалов (география деятельности ЮЛ);
  • Контактные данные юридического лица (адреса, телефоны, факсы, электронная почта);
  • Сведения о руководителях и учредителях юридического лица с точки зрения порядочности и чистоты;
  • Сведения об учрежденных и руководимых юридических лицах руководством компании;
  • Сведения о лицах, принимающих решения в компании;
  • Сведения об участии компании в судебных процессах;
  • Сведения об имевшихся и имеющихся исполнительных производствах в отношении юридического лица;
  • Сведения о фигурировании компании и первых лиц в уголовных делах;
  • Аффилированные лица;
  • Бухгалтерская отчетность фирмы (балансы, отчеты о прибылях и убытках);
  • Сведения о счетах юридического лица;
  • Экспертная оценка финансовых показателей компании на основе данных бухгалтерской отчетности (ликвидность, финансовая устойчивость, показатели оборачиваемости, рентабельность);
  • Обзор освещения СМИ деятельности юридического лица;

Стоимость такой проверки 10 000 рублей. 

ООО «Финансовый Агент»

г. Омск, ул. Красных Зорь, 67, офис 102.

info@beznal-omsk.ru

тел. 8(3812) 909-469.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Комментарии запрещены.